La Republica de Transnistria ,se encuentra como foco del conflicto entre Rusia,Ucrania,y la aneccion de Crimea.Aunque tiene buena relacion con Rusia,Transnistria es un centro para el trafico de armas del cual han desaparecido docenas de misiles tierra-aire bajo la tutela de ex agentes del KGB.Incluso administra una de las redes de trafico de personas mas grandes del mundo.Es un espacio peligroso,donde milicias controlan sectores sin Estado.De ahi es que se lo denomina como el "Hoyo Negro de Europa".El comercio ilicito global en esta region fronteriza cercana a Moldavia,los elementos criminales despliegan sus actividades debido a la ausencia de gobernanza estatal.El factor terrorista tambien ha edificado su territorio en esta zona con claras ventajas para las insurgencias politicas y economicas.La separatista Transnistria,una entidad geografica que pronto llamara la atencion.
lunes, marzo 31, 2014
sábado, marzo 29, 2014
BLANQUEO Y LAVADO PARA TODOS Y TODAS
El lavado de dinero es toda operacion comercial o financiera tendiente a legitimar recursos y/o servicios proveniente de actividades ilicitas.
Un estudio sobre el tema dice "El lavado de dinero no solo esta relacionado con el narcotrafico,puede y de hecho estar conectado con cualquier otra fuente ilicita,es decir aquella que proviene de delitos politicos que atentan contra la forma y organizacion politica de un Estado, y otros delitos comunes"(1) En 1982 el termino lavado de dinero se utilizo judicialmente en los Estados Unidos
En 2009,un anterior blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner,beneficio al empresario Lazaro Baez,hoy acusado de lavado de dinero.
El Jefe de Gabinete en ese momento era Sergio Massa,ahora opuesto al gobierno de Cristina Kirchner.
EL FIDEICOMISO
Un fideicomiso es una estructura financiera que maneja transacciones,para pagar proyectos diversos.
Segun Douglas Farah,ciertas actividades financieras de Nacion Fideicomisos S.A.,han estado bajo sospecha de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,(U.S Treasury Department) (2)
En tratos bilaterales entre Argentina y Venezuela,uno de estos fondos se establecieron en dudosos terminos a traves de NF.De acuerdo a Farah,"un documento confidencial del gobierno venezolano referido a un proyecto energetico,la llamada Serie II de NF entre PDVSA y la argentina Energia Argentina S.A.(ENARSA)y la Compania Administradora del Mercado Mayorista Electrico (CAMMESA),manejaron mas de mil millones de dolares desde 2012.Pero una disposicion inusual en el Anexo I,de Noviembre 1,2012 dice que sin perjuicio a los productos incluidos en el anexo II,",la Republica Bolivariana de Venezuela y la Republica Argentina,pueden hacer otros acuerdos sobre otros productos que pueden ser necesitados por entidades estatales,organizaciones o companias de la Republica Bolivariana de Venezuela",en otras palabras -dice Farah-el trust o fideicomiso puede ser usado para financiar lo que el gobierno venezolano necesite sin preguntas.
La resolucion que aplica el desvio de fondos destinados a un fin especifico,en este caso era el energetico,es la Resolucion NDM 194 y 195 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores,Anexo I,del Convenio Integral de Cooperacion,noviembre,2012.
(1) Bruno Tondini,Blanqueo de Capitales y Lavado de Dinero,su concepto,historia y aspectos operativos . www.caei.com.ar
La nota de Farah es de Marzo 3,2014.
Monografia sobre el tema: http://www.monografias.com/trabajos37/lavado-dinero/lavado-dinero2.shtml
ACTUALIZADO,Mayo 27,2013.
Este articulo sobre lavado http://infodio.com/260514/money/laundering/jade/ocean/derwick
y donde no falta un argentine en la operacion.
Monografia sobre el tema: http://www.monografias.com/trabajos37/lavado-dinero/lavado-dinero2.shtml
ACTUALIZADO,Mayo 27,2013.
Este articulo sobre lavado http://infodio.com/260514/money/laundering/jade/ocean/derwick
y donde no falta un argentine en la operacion.
miércoles, marzo 19, 2014
ARGENTINA Y EL NARCOESTADO (PARTE II)
Al menos seis carteles operan en Argentina.Colombianos en Rosario,mexicanos en el Norte de Buenos Aires,narcotransportistas bolivianos en la ruta 34,"la ruta blanca",sumadas a otras organizaciones criminales transnacionales que incluyen a chinos y serbios.
Los homicidios en Rosario crecieron de 70 en 2004 a 163 en 2012,264 en 2013.En 2014 la cifra continua en aumento.El tejido social en riesgo debido al comercio ilicito global,desestabiliza gobiernos y apuntala a otros.El caso de Guatemala se nombraba como el posible Narcoestado en surgimiento en una nota de Revista Milenio.(Guatemala,Primer Narcoestado en America?Agosto 22,2010) www.milenio.com *
En Argentina,la presencia de importantes jefes de carteles de la droga se produjo durante la decada de los noventas.
Amado Carrillo Fuentes,jefe del Cartel de Juarez,estuvo en Argentina entre 1996-1997.Con pasaporte falso a nombre de Francisco Mora Guerrero,Fuentes se alojo en la estancia Rincon Grande,cercana a Mar del Plata.(Oscar Balmaceda,La Nacion,Diciembre 8,1999)
Los narcos mexicanos y sus lideres desembarcaron en Argentina hacia 1996.Fuentes llego con su segundo,Eduardo Gonzalez Quirarte.En Diciembre de 1996,Carrillo Fuentes se hospedo en las mejores suites del Hotel Haytt de Buenos Aires.
La hija de Juan Jose Esparragosa(alias El Azul)considerado en esa epoca el sucesor de Carrillo Fuentes,quien fuera abatido en 1997,tambien estuvo en Argentina.
Gonzalez Quirarte y Esparragosa participaron de una lucha interna dentro del Cartel hacia finales del Milenio.Comenzaba una larga operacion de lavado de dinero en Argentina,contando con testaferros en la compra de inmuebles.Luego de la muerte de Carrillo Fuentes en Julio de 1997,las operaciones de lavado en Argentina disminuyeron,pero continuaron via otros carteles.
La Bandas Narco Crecen desde el Poder.
El Cartel de Sinaloa o la Federacion de Sinaloa expandieron sus actividades en un corredor desde Chicago a Buenos Aires.
Los homicidios en Rosario crecieron de 70 en 2004 a 163 en 2012,264 en 2013.En 2014 la cifra continua en aumento.El tejido social en riesgo debido al comercio ilicito global,desestabiliza gobiernos y apuntala a otros.El caso de Guatemala se nombraba como el posible Narcoestado en surgimiento en una nota de Revista Milenio.(Guatemala,Primer Narcoestado en America?Agosto 22,2010) www.milenio.com *
En Argentina,la presencia de importantes jefes de carteles de la droga se produjo durante la decada de los noventas.
Amado Carrillo Fuentes,jefe del Cartel de Juarez,estuvo en Argentina entre 1996-1997.Con pasaporte falso a nombre de Francisco Mora Guerrero,Fuentes se alojo en la estancia Rincon Grande,cercana a Mar del Plata.(Oscar Balmaceda,La Nacion,Diciembre 8,1999)
Los narcos mexicanos y sus lideres desembarcaron en Argentina hacia 1996.Fuentes llego con su segundo,Eduardo Gonzalez Quirarte.En Diciembre de 1996,Carrillo Fuentes se hospedo en las mejores suites del Hotel Haytt de Buenos Aires.
La hija de Juan Jose Esparragosa(alias El Azul)considerado en esa epoca el sucesor de Carrillo Fuentes,quien fuera abatido en 1997,tambien estuvo en Argentina.
Gonzalez Quirarte y Esparragosa participaron de una lucha interna dentro del Cartel hacia finales del Milenio.Comenzaba una larga operacion de lavado de dinero en Argentina,contando con testaferros en la compra de inmuebles.Luego de la muerte de Carrillo Fuentes en Julio de 1997,las operaciones de lavado en Argentina disminuyeron,pero continuaron via otros carteles.
La Bandas Narco Crecen desde el Poder.
El Cartel de Sinaloa o la Federacion de Sinaloa expandieron sus actividades en un corredor desde Chicago a Buenos Aires.
Parte de esta conexion se puede ver en la Parte I de este blog.Ademas de los carteles conocidos,emergen grupos criminales con nombres como La Cofradia,en Guatemala,Transportistas,
Maras,con rango de accion en centroamerica.En Argentina,se han copiado estructuras semejantes ,
para el narcomenudeo,amparados por la corrupcion politica y policial.
*Link Revista Milenio http://www.milenio.com/node/512996/
Portada del diario La Nacion,Buenos Aires,Argentina,en Diciembre 4,1999.
Sobre Esparragosa,"EL AZUL"ver:
http://es.insightcrime.org/analisis/el-narco-de-narcos-rafael-caro-quintero-el-profugo-capo-mexicano
martes, marzo 11, 2014
NARCOTEMPLARIOS
La llamada "Familia Michoacana" en Mexico y un casi desconocido grupo es detallado en esta pagina especializada en crimen organizado
Actualizado,Marzo 17,2014
La Revista Milenio aporta datos sobre el origen del grupo:
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