TRANSNISTRIA,EL" HOYO NEGRO" DE EUROPA

La Republica de Transnistria ,se encuentra como foco del conflicto entre Rusia,Ucrania,y la aneccion de Crimea.Aunque tiene buena relacion con Rusia,Transnistria es un centro para el trafico de armas del cual han desaparecido docenas de misiles tierra-aire bajo la tutela de ex agentes del KGB.Incluso administra una de las redes de trafico de personas mas grandes del mundo.Es un espacio peligroso,donde milicias controlan sectores sin Estado.De ahi es que se lo denomina como el "Hoyo Negro de Europa".El comercio ilicito global en esta region fronteriza cercana a Moldavia,los elementos criminales despliegan sus actividades debido a la ausencia de gobernanza estatal.El factor terrorista tambien ha edificado su territorio en esta zona con claras ventajas para las insurgencias politicas y economicas.La separatista Transnistria,una entidad geografica que pronto llamara la atencion.

BLANQUEO Y LAVADO PARA TODOS Y TODAS

El lavado de dinero es toda operacion comercial o financiera tendiente a legitimar recursos y/o servicios proveniente de actividades ilicitas.

Un estudio sobre el tema dice "El lavado de dinero no solo esta relacionado con el narcotrafico,puede y de hecho estar conectado con cualquier otra fuente ilicita,es decir aquella que proviene de delitos politicos que atentan contra la forma y organizacion politica de un Estado, y otros delitos comunes"(1) En 1982 el termino lavado de dinero se utilizo judicialmente en los Estados Unidos

En 2009,un anterior blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner,beneficio al empresario Lazaro Baez,hoy acusado de lavado de dinero.

http://www.iprofesional.com/notas/160868-El-blanqueo-de-capitales-de-2009-benefici-a-dos-empresas-constructoras-de-Lzaro-Bez

El Jefe de Gabinete en ese momento era Sergio Massa,ahora opuesto al gobierno de Cristina Kirchner.

EL FIDEICOMISO

Un fideicomiso es una estructura financiera que maneja transacciones,para pagar proyectos diversos.

Segun Douglas Farah,ciertas actividades financieras de Nacion Fideicomisos S.A.,han estado bajo sospecha de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,(U.S Treasury Department) (2)

En tratos bilaterales entre Argentina y Venezuela,uno de estos fondos se establecieron en dudosos terminos a traves de NF.De acuerdo a Farah,"un documento confidencial del gobierno venezolano referido a un proyecto energetico,la llamada Serie II de NF entre PDVSA y la argentina Energia Argentina S.A.(ENARSA)y la Compania Administradora del Mercado Mayorista Electrico (CAMMESA),manejaron mas de mil millones de dolares desde 2012.Pero una disposicion inusual en el Anexo I,de Noviembre 1,2012 dice que sin perjuicio a los productos incluidos en el anexo II,",la Republica Bolivariana de Venezuela y la Republica Argentina,pueden hacer otros acuerdos sobre otros productos que pueden ser necesitados por entidades estatales,organizaciones o companias de la Republica Bolivariana de Venezuela",en otras palabras -dice Farah-el trust o fideicomiso puede ser usado para financiar lo que el gobierno venezolano necesite sin preguntas.

La resolucion que aplica el desvio de fondos destinados a un fin especifico,en este caso era el energetico,es la Resolucion NDM 194 y 195 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores,Anexo I,del Convenio Integral de Cooperacion,noviembre,2012.

(1) Bruno Tondini,Blanqueo de Capitales y Lavado de Dinero,su concepto,historia y aspectos operativos . www.caei.com.ar

(2) http://www.strategycenter.net/docLib/20140302_Farah_ArgOneStepForward030214.pdf

La nota de Farah es de Marzo 3,2014.
Monografia sobre el tema: http://www.monografias.com/trabajos37/lavado-dinero/lavado-dinero2.shtml
ACTUALIZADO,Mayo 27,2013.
Este articulo sobre lavado http://infodio.com/260514/money/laundering/jade/ocean/derwick
y donde no falta un argentine en la operacion.